（马德里31日讯）西班牙近期破获一起跨国洗钱案，赃款总价值高达1.61亿令吉。

执法机构指出，这些犯罪活动中，存在中国人参与的痕迹。

自去年10月起，欧洲各地的执法部门开始打击一个由乌克兰人领导、成员多来自欧洲与西亚的犯罪组织，并逮捕数人。

据欧洲刑警组织与欧洲司法合作署报道，西班牙警方联合塞浦路斯和德国，与虚拟货币平台联手，寻着此犯罪组织的犯罪网络，27日在西班牙逮捕了23名多为西班牙籍的嫌疑人，并没收了各种犯罪资产。

这些被没收的资产包括价值2700万欧元（约1.24亿令吉）的加密货币，以及800万欧元（约3680万令吉）的现金。

据悉，该犯罪组织在西班牙收取现金后，将资金转去合法管道再从中抽佣。

据信，该组织滥用了欧盟自2022年以来给予乌克兰难民以及其他受俄乌战争影响的公民的临时保护身份，让持相关身份者将这些现金申报为自己财产的一部分，把现今定期流传于西班牙、塞浦路斯、法国和其他国家之间。

报道称，调查发现一些中国人也是这一犯罪网络的一部分，专门提供洗钱服务。